本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。
　　2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
　　二、会议召开和召集情况
　　1、 召集人：吉林化纤股份有限公司董事会
　　2、 召开时间：2008 年5 月27 日9:00 时
　　3、 召开地点：吉林化纤集团七楼会议室。
　　4、 召开方式：现场投票。
　　5、 主持人：董事长王进军先生。
　　6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　三、会议的出席情况
　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 15人、代表股份78712300股，占总股本378257464股的20.81%。
　　四、议案审议和表决情况：
　　公司董事会提交本次股东大会审议的提案共六个，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
　　（一） 审议公司2007 年年度报告及摘要；
　　同意78712300股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0  股。
　　（二） 审议公司2007 年董事会报告；
　　同意78712300股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0  股。
　　（三） 审议公司2007 年监事会报告；
　　同意78712300股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0  股。
　　（四） 审议公司2007 年财务决算报告；
　　同意78712300股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0  股。
　　（五） 审议公司2007 年利润分配预案：经五届六次董事会决议2007年年度：不分配，不转增；
　　经中准会计师事务所审计，2007 年度吉林化纤股份有限公司实现净利润79,675,761.79 元，按会计制度规定，公司本年母子公司合计提取盈余公积金8,543,085.42 元，本年可供分配利润为71,132,676.37 元，加年初未分配利润85,624,518.63 元，可供分配利润156,757,195.00 元。
　　同意78712300股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0 股。
　　（六） 审议公司2008 年日常关联交易报告；(相关股东回避表决)
　　同意53113股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0  股。
　　五、律师出具的法律意见。
　　1、律师事务所名称：吉林保民律师事务所
　　2、见证律师：修保
　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法、有效。
　　六、备查文件
　　1、与会董事签字的股东大会决议；
　　2、吉林保民律师事务所出具的《法律意见书》；
　　特此公告。

　　吉林化纤股份有限公司董事会
　　二○○八年五月二十七日