吉林化纤股份有限公司董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　吉林化纤股有限公司第五届董事会第八次会议于2008年7月15日以传真、电子邮件方式通知各位董事，并于 2008 年 7 月 23 日上午9：00 时在吉林化纤集团有限责任公司二楼会议室召开，本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。董事长王进军主持会议，会议审议通过了以下决议：
　　一、 审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》的议案。
　　表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　特此公告

吉林化纤股份有限公司董事会
2008 年 7 月 23 日